西藏矿业:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-041
西藏矿业发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间 为 ： 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张金涛先生
6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）666人，代表股份113,631,635股，占上市公司有效表决权总股份的21.8030％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占上市公司有效表决权总股份的20.8632％。
通过网络投票的股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于续聘会计师事务所的议案
①总体表决情况：
同意112,644,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1313％；反对395,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.3481％；弃权591,500股（其中，因未投票默认弃权353,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.5205％。
②中小股东表决情况：
同意3,911,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的79.8475％；反对395,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的8.0765％；弃权591,500股（其中，因未投票默认弃权353,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的12.0760％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程
序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经 与 会 董 事 签 字 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 2024 年 第三次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二四年九月六日