神州细胞:神州细胞2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-027
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
普通股股东人数 163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 358,194,828
普通股股东所持有表决权数量 358,194,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
80.4325
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
80.4325
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,800,264 99.7588 106,368 0.2131 14,046 0.0281
2、 议案名称：关于公司董事辞任及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 357,843,291 99.9019 116,709 0.0326 234,828 0.0656
3、 议案名称：关于公司监事辞任及补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 357,732,623 99.8710 365,923 0.1022 96,282 0.0269
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司向 13,300,264 99.1028 106,368 0.7926 14,046 0.1047
控股股东进
行永续债权
融资暨关联
交易的议案
2 关于公司董 13,069,141 97.3806 116,709 0.8696 234,828 1.7497
事辞任及补
选董事的议
案
3 关于公司监 12,958,473 96.5560 365,923 2.7266 96,282 0.7174
事辞任及补
选监事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、
拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为
308,274,150 股。
3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：程可涵、刘博心
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2024 年 9 月 7 日