永顺泰:2024年第三次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-09-05 18:14:41
证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2024-035
粤海永顺泰集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 15:00,会期半天;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间:2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:中国广州经济技术开发区金华西街 1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长高荣利先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共有291名,代表有表决权股份277,103,280股,占公司有表决权股份总数的 55.2295%。
(1)现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名,代表有表决权股份
265,776,353 股,占公司有表决权股份总数的 52.9719%;
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 286 名,代表有表决权股份 11,326,927 股,占公司有表决
权股份总数的 2.2576%;
(3)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 290 名,代表有表决权股份
18,625,053 股,占公司有表决权股份总数的 3.7122%。
2、除林如海董事因工作冲突未出席会议外,公司其他董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
3、北京市君合(广州)律师事务所朱伟聪律师、吴浩律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并决议如下:
1、审议通过《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》;
表决结果:同意 276,377,580 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.7381%;反
对 474,700 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.1713%;弃权 251,000 股,占参加
会议有表决权股份总数的 0.0906%,表决结果为通过。
其中,中小股东的表决情况为:同意 17,899,353 股,占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 96.1036%;反对 474,700 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 2.5487%;弃权 251,000 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3476%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合(广州)律师事务所朱伟聪律师、吴浩律师进行现
场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日