安乃达:2024年第二次临时股东大会会议资料

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：安乃达
股票代码：603350

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00
召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《监事会议事规则》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 制定《会计师事务所选聘制度》
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》
3.01 《关于选举黄洪岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举卓达先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举盛晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举杨锟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议
案》
4.01 《关于选举张琪女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举朱南文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举卢建波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的
议案》
5.01 《关于选举张亲苹女士为公司第四届监事会股东代表监事的议
案》
5.02 《关于选举王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事的议
案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案
各位股东和授权代表：
一、公司注册资本、公司类型变动情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，并在上海证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0021 号），确认公司首次公开发行股票完成后的注
册资本由 8,700 万元变更为 11,600 万元，公司股份总数由 8,700 万股变更为
11,600 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、公司董事会成员人数调整情况
为进一步提高公司董事会决策效率、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 9 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
三、修订《公司章程》情况
根据上述公司董事会成员人数调整情况及《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程（草案）》如下条款进行修订：
修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2023年12月8日经中国 中国证券监督管理委员会核准，首次 证券监督管理委员会核准，首次向社 向社会公众发行人民币普通股【】股， 会公众发行人民币普通股2,900万股，
于【】年【】月【】日在上海证券交易 于2024年7月3日在上海证券交易所上
所上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币11,600
元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司事
人。 务，为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为11,600万均为人民币普通股，无其他种类股份。 股，均为人民币普通股，无其他种类股
份。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得为他人资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 取得本公司或者其母公司的股份提供或者拟购买公司股份的人提供任何资 赠与、借款、担保以及其他财务资助，
助 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或
者本公司之母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通