海源复材:半年报董事会决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-044
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，其中董事甘胜泉先生、刘勇先生，
独立董事叶志镇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
公司《2024 年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证券时报 》、《中国证券报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日