平安电工:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-047
湖北平安电工科技股份公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三
届董事会召集。召开本次 2024 年第三次临时股东大会的通知已于 2024 年 8 月
15 日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于
2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8月 30
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 198 人，代表股份
139,740,783 股，占公司有表决权股份总数的 75.3307％。其中：出席现场会议
的股东 11 人，代表股份 139,123,165 股，占公司有表决权股份数的 74.9977%；
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 617,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.3329％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共 188 人，代表股份 3,108,865 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6759％。其中：出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份
2,491,247 股，占公司有表决权股份数的 1.3430%；通过网络投票的中小股东187 人，代表股份 617,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.3329％。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，逐项审议并通过了以下提案，表决结果如下：
1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 139,678,183 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9552％；
反对 34,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；
弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东表决情况：
同意 3,046,265 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.9864％；
反对 34,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1097％；
弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9039％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 139,678,983 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9558％；
反对 33,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0241％；
弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0201％；
中小股东表决情况：
同意 3,047,065 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.0121％；
反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.0840％；
弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9039％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 139,678,683 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9556％；
反对 33,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0241％；
弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东表决情况：
同意 3,046,765 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.0025％；
反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.0840％；
弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9135％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
4、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 139,671,583 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9505％；
反对 39,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东表决情况：
同意 3,039,665 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7741％；
反对 39,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.2609％；

弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9650％。
5、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 139,688,983 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9629％；
反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％；
弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东表决情况：
同意 3,057,065 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.3338％；
反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8621％；
弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8042％。
6、《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》
总表决情况：
同意 139,695,583 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9677％；
反对 22,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163％；
弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东表决情况：
同意 3,063,665 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.5461％；
反对 22,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7334％；
弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7205％。
7、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 139,670,483 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股 份总数的
99.9497％；
反对 39,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；
弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0218％。
中小股东表决情况：
同意 3,038,565 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7387％；
反对 39,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.2834％；
弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9778％。
三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、王茂竹律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会