日播时尚:日播时尚第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-046
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董
事会第十五次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开。本次会议已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次
会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、胡爱斌、独立董事庞珏、张其秀通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日