安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-065
安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024
年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案
《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分
行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日