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东方智造:半年报董事会决议公告

公告时间:2024-08-30 16:30:13

股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-024
广西东方智造科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次
会议于 2024 年 8 月 23 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2024
年 8 月 30 日 10 点 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王
宋琪先生主持,本公司董事共 9 名,实际参加会议的董事 9 名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网,《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
2023 年 8 月 1 日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理
暂行规定〉的通知》(财会〔2023〕11 号)(以下简称“《暂行规定》”),
规定“企业数据资源相关会计处理”的内容,自 2024 年 1 月 1 日起施行。2023
年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》
(财会〔2023〕21 号),对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规
范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 3 月,财政部发布了《企
业会计准则应用指南汇编 2024》,规定“关于保证类质保费用的列报”的内容。该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-025)。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
2、第八届审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

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