新开普:董事会决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-031
新开普电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2024 年 8 月 29 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803
会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件及书面方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次 会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王 振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会 议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、 张建英女士，副总经理杨长昆先生、杨文寿先生、焦征海先生、董事会秘书兼副 总经理赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普 电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《新开普电子股份有限公司<2024 年半年度报告>及<2024 年
半年度报告摘要>》；
董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实、
客观反映了公司 2024 年上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过新开普电子股份有限公司《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
财务报告部分已经公司董事会审计委员会过半数同意通过该议案。

第六届董事会第十四次会议决议公告
二、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，一致审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十日