双汇发展:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-34
河南双汇投资发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26
日以电话方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。
（二） 监事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。
（三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（四） 全体监事共同推举胡运功先生主持会议。
（五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会
主席的议案》。
会议选举胡运功先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
三、备查文件
（一）第九届监事会第一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日