通鼎互联:半年报董事会决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-032
通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2024年半年度报告﹥及摘要》。
《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日