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北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

公告时间:2024-08-29 18:25:25

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2024-039
陕西北元化工集团股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》精神,积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,不断强化公司价值创造能力,维护全体股东利益,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合企业发展战略和实际经营情况,制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案,进一步推动企业高质量发展和投资价值提升。具体举措如下:
一、聚焦主业,提升经营发展质量
近年来,公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标,保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型、强党建,积极应对行业下行压力与风险挑战,坚持稳中求进,主营产品量质齐升,节支创效成果显著,管理效能持续提升,发展韧性不断增强。
2024 年,公司将积极应对内外部环境变化,围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”两大中心任务,严格安全生产精益管控,狠抓装置系统高效运行,强化成本管控挖潜增效,有序推进项目建设,全力提升主产品产量、利润,确保主营业务稳健发展。
一是巩固安全环保基础。全面推进安全生产治本攻坚三年行动,排查整治重大事故隐患,推行“一岗一清单”,落实全员安全主体责任,从重大事故隐患、老旧装置改造、智能化信息化提升等方面制定提升改造项目,提升本质安全水平。
二是持续提升主产品产量。以系统安全高效运行为核心,“两率”提升为着力点,实现产能最大化、消耗清单化、生产智能化、组织科学化;突出过程精益管控,严抓系统优质高效运行,开展“产量提升爬坡激励”等活动,激发员工生产干劲;以新技术为支撑,攻关疑难问题和生产瓶颈,提升系统安稳环长满优运行水平,确保生产组织管理科学、经济、高效。
三是开展全过程降本增效。严格落实“四位一体”大成本管控体系与“双增双节”工作机制,将成本管控由生产消耗扩展到生产、采购、销售、管理等各领域,促进全业务流程增产增收、节支节约;加强采购计划管理,上线运行数字化
商城比价功能,扩大物资集采规模和范围,降低采购成本;提高产品附加值和市场竞争力,深度开发优质直销客户,优化主产品出口渠道,着力扩大市场销售增量。
四是提升合规管理水平。健全完善合法合规、审计监督管理体系,加强对重大经营事项的合规性审查,严格履行合规信息披露,防范化解各类风险;将合规管理贯穿项目全过程,实现从调研立项到竣工结算的项目全生命周期动态管理;严格按照监管规定,真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,坚决防范募集资金使用的违规风险;强化资金占用、违规担保问题防范,加大审计监督和违规经营追责力度,有效化解制约企业高质量发展的显性或隐性重大风险,维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
二、持续分红,增加股东回报
全面提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,是上市公司对投资者的应尽之责。为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定,公司制定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》。
公司高度重视股东回报,保持积极稳定的利润分配政策,持续与股东分享企业经营成果。自上市以来实现连续 4 年分红,累计派发现金红利 47.88 亿元,同时以资本公积转增股本 3.61 亿股,分红比例在行业内位于前列。
2024 年,公司将持续聚焦主责主业,进一步巩固现有产业链的综合竞争优势,增强企业盈利能力。结合经营现状和业务发展目标,在保证正常生产经营的前提下,公司将努力为投资者提供持续、稳定的现金分红,积极提升投资者回报,与广大投资者共享企业发展成果。
三、加快发展新质生产力,推动产业升级转型
近年来,公司以科技创新为引领,持续加大研发投入,积极优化产业结构,成功投用引发剂连续滴加技术(CiD),磁悬浮氯气压缩机投料试车成功,锦源化工生产现场迈入“无人值守”新阶段,开展电石渣资源化利用、甘氨酸技术储备等产学研项目,加快推动科技成果转化。持续加大自主研发投入,新研发高附加值聚氯乙烯树脂,不断填补国内市场空白,树脂特色产品序列达 40 多种,出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等 80 个国家和地区。
未来,公司将聚焦国家“3060”双碳目标,开拓风光新能源产业,实施“源网荷储”一体化升级,把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径,打造新的经济增长极。储备一批符合转型发展方向、增强发展后劲的重点项目,加快建设 300 兆瓦光伏发电项目等,打造上下游高端化工产业链集群。同时,继续引进高尖端人才,深化产学研合作,培育核心技术,向高端化、多元化、低碳化发展,推动绿色低碳转型,培育企业新的竞争优势。此外,公司以
5G 信息技术与智能化工全面融合为突破口,全力推动信息化、数字化、智能化赋能改造传统产业,力争把北元集团打造成为数字化、智能化工厂。
四、坚持规范运作,提高治理效能
公司高度重视法人治理结构的健全和内部控制体系的有效性,积极贯彻落实监管要求,持续完善法人治理结构和内部控制制度,形成了职责清晰、权责对等、制衡有效的法人治理模式,各治理主体规范高效运作,保障公司稳健发展。
2023 年,根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则,结合公司实际情况,完成了《独立董事工作制度》的修订,保障独立董事有效行权履职。2024 年 4 月,制定并修订了《独立董事专门会议工作制度》等一系列配套制度文件,为企业经营管理的合规有效提供了保障,进一步规范法人治理结构。
2024 年,公司将继续抓好“三会”管理工作,加强与内外部董事、监事的沟通汇报,高效筹备“三会”会议,提高“三会”运作质量及效率,严格把控决策风险;不断创新完善信息共享机制,定期通报经营情况,积极配合董监事联合调研,提高公司治理透明度,保障董监事及时了解公司生产经营情况;及时组织董监高参加各类专业培训,不断提升其履职能力;按照监管要求,从服务、信息、沟通、落实等方面完善独立董事履职支撑“四个保障”机制,发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,全面提升董事会的决策水平。
五、加强投资者沟通,有效传递公司价值
自上市以来,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,依法合规开展信息披露工作,严格落实审核责任制和信息披露会签制,全面优化整合内部信披和投关工作联络网,完善信息传递机制,夯实信息披露基础管理。同时,不断加强投资者关系管理,坚持“走出去”与“请进来”相结合,通过举办“走进上市公司”等活动,增进投资者对公司及行业的了解,积极传递长期投资价值。公司连续两年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。
2024 年,公司将持续完善信息披露事务管理,积极建立多层次的投资者良性互动机制,不断创新和丰富投资者互动交流方式。充分利用“云参观”等现代化传媒手段,拓宽与投资者沟通渠道,增进了投资者对公司的了解和信任;主动开展路演、反路演活动,通过举办“走进上市公司”活动、参加券商策略研讨会及资本市场论坛等举措,拉近投资者与上市公司的距离;通过“一图读懂定期报告”等可视化形式提高定期报告可读性,在合规的前提下,通过官网、官方微信公众号等方式向广大投资者积极展示新产品发布、业务开展等情况,公平、透明地向投资者及时传递公司经营信息,保障广大投资者的知情权。
六、强化“关键少数”责任,促进企业健康发展
公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。长期以来,公司与控股股东及董监高等“关键少数”保持了
密切沟通,按照有关要求积极组织相关方参加专项培训,定期宣贯普及最新法规信息和监管案例,规范公司及股东的权利义务,对控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、对外担保等核心重点领域加强管理,提升“关键少数”人员履职水平和合规意识,防止中小投资者权益受到损害。
2024 年,公司将持续强化合规管理和内部监督,坚持规范运作,持续完善内部控制体系,提升治理水平,从上至下强化合规建设,积极组织董监高等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等平台的合规培训,定期传递法规速递和监管动态等讯息,加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习,不断提升其自律意识,共同推动企业规范运作。
未来,公司将持续评估与推进“提质增效重回报”行动相关工作,聚焦主责主业,进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势,增强核心竞争力,提升盈利能力,巩固市场地位,继续通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,推动企业高质量发展,共同促进资本市场持续平稳健康发展。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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