索宝蛋白:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-036
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2024 年 8 月 22 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 8 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年8 月30 日