景谷林业:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-053
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年半年度报告》
及摘要；
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司唐
县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》；
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》（公告编号：2024-055）；
3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2024 年半年度
计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于对 2024 年半年度合并报表范围内的各项相关资产的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提资产减值准备。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日