铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-024
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 20234 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30～16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室
召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
会议由副董事长赵哲先生主持，公司监事会成员及公司部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举董事长的议案
杨斌先生以 9 票当选董事长。
2、 关于补选薪酬与考核委员会委员的议案
杨斌先生以 9 票补选为董事会薪酬与考核委员会委员。
3、 《2024 年半年度报告》及摘要
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会《2024 年半年度报告》相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 关于计提存货跌价准备的议案
为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析
认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。董事会批准公司 2024 年上半年计提存货跌价准备共计 8,677.9 万元。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会《2024 年半年度报告》相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 《风险债权管理制度》
为进一步加强公司债权管理工作，规范坏账损失核销程序，避免形成风险债权，有效防范化解资产损失风险，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，公司编制并完善了《风险债权管理制度》，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日