先导智能:董事会决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-059
无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：编制《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司 2024 年半年度
报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-059
经审议，董事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年半年度
计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日