天际股份:半年报董事会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-078
天际新能源科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通
知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文
及摘要>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期将归还至募集资金专用账户。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日