ST升达:半年报监事会决议公告
公告时间:2024-08-28 18:32:22
证券代码:002259 证券简称:ST 升达 公告编号:2024-041
四川升达林业产业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 8 月 28 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届监事会第四次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告
全文及摘要》。
监事会经过认真审核后认为:董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会经过认真审核后认为:公司募集资金的使用和存放符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的募集资金管理制度的相关规定,但因公司涉及诉讼等相关问题,募集资金账户存在被司法冻结或轮候冻结的情况。公司应积极与债权人沟通,争取达成
书面和解,解决募集资金账户资金被司法冻结或轮候冻结事项,解除对公司的影响,维护公司及股东特别是中小股东的利益,并按照相关法律法规及时履行披露义务。
三、备查文件
公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日