珠江股份:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-037
广州珠江发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构、提升上市公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企
业公司章程制定管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规
范性文件，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体
内容见下表：
序号 修订前 修订后
第三章股份 第二十二条；
第四章股东和股东会 第四十~四十二、四
十四~四十六条、四十八~五十五条、五十
七~六十二条、六十四、六十六、六十九
条、七十一条、七十三条、七十五条、七
十七~八十六条、八十八~九十一条、九十
三~九十六条；
第五章党的组织 第一百条；
第六章董事会 第一百零六、零七、零
九、一百一十四条、一百一十六条、一百
一十八条~一百二十一条、一百二三条、 公司章程中相关条款中涉及“股东大会”的
1 一百三十条，一百四十四条； 表述均相应修改成“股东会”，除后文单独
第八章监事会 第一百五十六条、一百五 列示条款外其他内容无其他实质性修改。
十八条
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一百六四条、一百六十六条、一百六十
七条、一百七十一条、一百七十三条、一
百七十四条；
第十章通知和公告 第一百七十七条
第十一章合并、分立、增资、减资、解散
和清算 第一百九零条、一百九十一条、
一百九十二条、一百九十五条、一百九十
七条、
第十二章修改章程 第二百条、二百零一

序号 修订前 修订后
条、二百零二条
第十三章附则 第二百零四条、二百零九
条、二百一十条
第九条 第九条
根据《中国共产党章程》和《公司法》的 根据《中国共产党章程》和《公司法》
规定，公司设立中国共产党的组织，在公 的规定，公司设立中国共产党的组织，
司发挥领导核心和政治核心作用。公司建 在公司发挥领导作用。公司建立党的工
2 立党的工作机构，配备一定数量的专职党 作机构，根据企业职工人数和实际需
务工作人员，党组织机构设置、人员编制 要，配备一定数量的专职党务工作人
纳入公司管理机构和编制，党组织工作经 员，党组织机构设置、人员编制纳入公
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费中列支。
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围：许可项 经依法登记，公司的经营范围：许可项
目：高危险性体育运动（游泳）；房地产 目：高危险性体育运动（游泳）；建设
开发经营；建设工程施工。（依法须经批 工程施工。 （依法须经批准的项目，
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经相关部门批准后方可开展经营活动，
营活动，具体经营项目以相关部门批准文 具体经营项目以相关部门批准文件或许
件或许可证件为准）。一般项目：城市绿 可证件为准）。一般项目：城市绿化管
化管理；会议及展览服务；租赁服务（不 理；会议及展览服务；租赁服务（不含
含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不 许可类租赁服务）；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组 含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组
织；社会经济咨询服务；文化场馆管理服 织；社会经济咨询服务；文化场馆管理
3 务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业 服务；非居住房地产租赁；住房租赁；
管理；以自有资金从事投资活动；土地使 物业管理；以自有资金从事投资活动；
用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨 土地使用权租赁；技术服务、技术开
询、技术交流、技术转让、技术推广；工 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
程管理服务；工程技术服务（规划管理、 技术推广；工程管理服务；工程技术服
勘察、设计、监理除外）；酒店管理；工 务（规划管理、勘察、设计、监理除
程和技术研究和试验发展，环保咨询服 外）；酒店管理；工程和技术研究和试
务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境 验发展，环保咨询服务；土壤污染治理
污染防治服务；停车场服务；招投标代理 与修复服务；土壤环境污染防治服务；
服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依 停车场服务；招投标代理服务；劳务服
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准
主开展经营活动） 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
第十五条 第十五条
4 公司的股份采取股票的形式 公司的股份采取面额股的形式，每一股
的金额相等。
第十六条 第十六条
5 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份应当具有
序号 修订前 修订后
权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股
购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，回
购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
第二十四条 （二）将股份用于员工持股计划或者
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 股权激励；
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 （三）将股份用于转换公司发行的可
公司的股份： (一)减少公司注册资本； 转换为股票的公司债券；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； （四）为维护公司价值及股东权益所
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 必需。
6 励； (四)股东因对股东大会作出的公司 前款第（四）项所指情形，应当符合
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 以下条件之一：
股份； (五)将股份用于转换公司发行的 （1）公司股票收盘价低于其最近一期
可转换为股票的公司债券； (六)公司为 每股净资产；
维护公司价值及股东权益所必需。 除上 （2）连续二十个交易日内公司股票收
述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 盘价跌幅累计达到百分之二十；
活动 （3）公司股票收盘价格低于最近一年
股票最高收盘价格的百分之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
公司除上述情形外回购股份的，应当
按照《公司法》《证券法》、中国证监
会和上海证券交易所的相关规定办
理。
第二十六条 第二十六条
公司因本章程第二十四条第(一)、(二)项 公司因本章程第二十四条第（一）项情
规定的情形收购本公司股份的，应当经股 形回购股份的，董事会审议通过后应当
东大会决议；公司因本章程第二十四条 经股东会决议，并经出席会议的股东所
第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本 持表决权的三分之二以上通过。
公司股份的，应当经三分之二以上董事出 公司因本章程第二十四条第(二)
7 席的董事会会议决议。 项、第(三)项、第(四)项情形回购股
公司依照本章程第二十四条规定收购本 份的，可以依照公司章程的规定或者
公司股份后，属于第(一)项情形的，应当 股东会的授权，经三分之二以上董事
自收购之日起十日内注销；属于第(二)、 出席的董事会会议决议。公司股东会
(四)项情形的，应当在六个月内转让或者 对董事会作出授权的，应当在提交股
注销；属于第(三)、(五)、(六)项情形 东会审议的授权议案及决议中，明确
的，公司合计持有的本公司股份数不得超 授权实施回购股份的具体情形和授权
过本公司已发行股份总额的百分之十，并 期限等内容。

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