丽岛新材:公司章程(2024年8月修订)

江苏丽岛新材料股份有限公司
章 程
二〇二四年 八月

江苏丽岛新材料股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320400758998513D。
第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11 月 2 日在
上海证券交易所上市。
第四条 公司名称
中文全称：江苏丽岛新材料股份有限公司
英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD.
第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号
邮政编码：213000
第六条 公司注册资本为 20,888 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：充分利用企业资源，提高产品质量、开发新项目，科
学管理，优化产业和产品结构，扩大市场占有率，保障全体股东合法权益，使全体股东获得满意的经济利益，并取得良好的社会效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；建筑装饰材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；高性能密封材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应该相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第十九条 公司的发起人以及各发起人认购的股份数量、出资方式和出资时间具体
如下：
序号 发起人股东姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 认缴时间
额（股） （%）
1 蔡征国 64,530,000 71.70 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
2 蔡红 7,470,000 8.30 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
3 上海祥禾泓安股权投资合伙 4,050,000 4.50 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
企业（有限合伙）
4 深圳市创新投资集团有限公 3,600,000 4.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
司
5 莱阳乐天实业有限公司 3,600,000 4.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
6 常州武进红土创业投资有限 2,250,000 2.50 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
公司
7 江阴安益股权投资企业（有 1,800,000 2.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
限合伙）
8 陈波 268,110 0.30 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
9 蔡伟国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
10 蔡治国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
11 蔡健国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
12 陈广明 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
13 査建伟 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
14 胡云 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
15 张金 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
16 田华军 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
17 王散亚 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
18 蔡燕 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
19 蒋黎伟 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
20 刘智强 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
21 李洪洲 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
22 朱满昌 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日

序号 发起人股东姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 认缴时间
额（股） （%）
23 仲亚东 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
24 吴三岗 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
25 王大庆 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
26 王建国 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
27 刘慧忠 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
28 韩卓 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
29 张立江 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
合 计 90,000,000 100.00 — —
第二十条 公司股份总额为 20,888 万股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行收购本公司股份的活动。