祖名股份:半年报董事会决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-052
祖名豆制品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 8 月
28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日