广电电气:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038
上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
八次会议（以下简称“本次监事会”）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-039。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二零二四年八月二十九日