英科医疗:董事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-082
英科医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次（定期）会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会
议结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、
电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）等相关公告。
《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-084）、
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）将于 2024 年 8 月
29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》
董事会认为《2024 年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-086）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股
东大会。具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次（定期）会议决议；
2、第三届董事会审计委员会意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日