兴业股份:兴业股份第五届监事会五次会议决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-026
苏州兴业材料科技股份有限公司
第五届监事会五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会五次会
议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 8 月 28 日
以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司编制的《公司 2024 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，与
会全体监事一致认为：
（1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法
规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。
（4）全体监事承诺《公司 2024 年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实
、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，且符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024年中期利润分配的相关要求。同意本次利润分配方案的议案。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2024 年 8 月 28 日