贝隆精密:董事会决议公告

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-043
贝隆精密科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，
会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发出。
本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长
杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》
公司根据 2024 年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日