中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-039
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）
第四届董事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达等方式送达全
体董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长
谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的情况符合相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日