中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-08-27 18:54:19
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2024-033
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议于 2024 年 8 月 27 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2024 年 8
月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告正文及摘要>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024 年半年度报告》(公告编号:2024-031)。
本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事
人数的 100%,表决结果为通过。
2.审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-034)。
本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事
人数的 100%,表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日