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黔源电力:半年报监事会决议公告

公告时间:2024-08-27 18:13:44

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2024-040
贵州黔源电力股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十一次会议于
2024 年 8 月 27 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本
次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式送达各位监事,应出席监事 5 名,实
际出席监事 5 名(其中监事余扬先生、职工监事黄光敏先生以通讯(视频)表决 方式进行了表决)。
本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:
(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
(请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
2024年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。)
监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制和审议的《2024 年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期利润分配
方案的议案》。(请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。)
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

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