罗曼股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074
上海罗曼科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议；
因业务发展需求，公司全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman
Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]拟向厦门国际股份有限公司上海
杨浦支行申请人民币6,000 万元或等值外币的银行授信额度。由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-078）。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日