耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届董事会第二次会议决议公告
公告时间:2024-08-26 17:04:08
证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号: 2024-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
全体董事出席会议。
全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2024 年 8 月 16 日,以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第二次会议的通知及会议材料。
(三)2024 年 8 月 26 日,第十一届董事会第二次会议以通讯方
式召开,会议采用通讯表决方式。
(四)应当出席董事会会议的董事8人,亲自出席会议董事8名。二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、2024 年上半年经营工作报告及下半年经营计划
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、2024 年半年度报告(全文及摘要)
本议案已经第十一届董事会审计委员会审议并全票通过,同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 8 月 27 日