三美股份:浙江三美化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
公告时间:2024-08-26 16:36:38
证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2024-050
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 24 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。会议通知已于 2024
年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议,董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告》,以及 2024 年 8 月 27
日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会意见:公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2024 年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日