双鹭药业:半年报监事会决议公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-031
北京双鹭药业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23
日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024
年 8 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、审议事项
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-029）详见 2024 年 8 月 26 日
《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告》详见指定信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十六日