捷荣技术:半年报监事会决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-047
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公
司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》
同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半 年 度 报 告 全 文 》 及 在 《 中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 6,000 万等值美元（按汇率 7.2 折算，折合人民币约4.32 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1,000 万等值美元。
审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-049）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
监 事 会
2024年8月24日