国海证券:半年报监事会决议公告
公告时间:2024-08-23 19:53:13
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-45
国海证券股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第
五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 8 月 22 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室以现场会议方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3名,王洪平监事通过视频方式参加会议,2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:
一、《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司 2024 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于 2024 年 8 月 24
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。
二、《关于审议公司 2024 年中期风险控制指标报告的议
案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)上披露。
三、《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)上披露。
四、《关于审议<国海证券股份有限公司合规管理办法(2024 年 8 月修订)>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会
二○二四年八月二十四日