创维数字:关于新增2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-037
创维数字股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次、第二十七次会议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容
详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 24 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-076）、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-008、026）。
现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“光电科技”）、创维云科技（福建）有限公司（以下简称“福建创维云”）、陕西创维新能源科技有限公司（以下简称“陕西新能源”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维智慧科技有限公司（以下简称“深圳创维智慧”）、深圳创维智能厨电有限公司（以下简称“深圳创维厨电”）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称“深圳开沃”）、深圳神彩国际货运代理有限公司（以下简称“深圳神彩国际”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审
议此关联交易议案时，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回 避了表决，其余 3 名董事均参与了表决，本事项提交公司董事会审议前已经公司 独立董事专门会议全票审议通过。
本次新增的日常关联交易总额度预计不超过 4,110.00 万元，占公司 2023 年
度经审计归母净资产的 0.65%，无需提交股东大会审议。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下
金额单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 原预计金 增加金 截至 7 月 31 日 上年度发
类别 容 定价原则 额 额 已发生金额 生金额
创维商用 显示拼接屏、 市场价
广告机 280.00 710.00 327.37 267.89
向关联人 创维光伏 光伏板组件 市场价 20.00 30.00 13.00 352.17
采购原材 创维无线/深 投影仪、厨电
料、产品 圳创维厨电/ 产品、储能柜 市场价 1,700.00 - 0.11 952.62
深圳开沃 外壳、充电桩
小计 — — 2,000.00 740.00 340.48 1,572.68
光电科技 屏模组等 市场价 500.00 200.00 0.18 174.30
向关联人 创维光伏 电力储能系 市场价
销售原材 统、VR 设备 450.00 765.00 61.58 54.45
料、产品 福建创维云 云终端 市场价 - 2,000.00 0.61 -
小计 — — 950.00 2,965.00 62.37 228.75
向关联人 创维光伏/陕 安调服务、电 市场价
西新能源 站运营 19,600.00 - 5,571.28 6,735.96
提供劳务 小计
— — 19,600.00 - 5,571.28 6,735.96
安时达 工程管理 市场价 - 300.00 4.33 5.46
接受关联 神彩物流/深 运输服务 市场价
圳神彩国际 23.00 5.00 13.26 20.50
人提供的 创维商用/深 技术咨询、产
劳务 圳创维智慧 品开发等 市场价 20.00 100.00 46.73 -
小计 — — 43.00 405.00 64.32 25.96
— 合计 — — 22,593.00 4,110.00 6,038.45 8,563.35
二、关联方介绍和关联关系
1、创维光电科技（深圳）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：高科；注册资本：4,000 万人民币；主营业务，一般经营范围：
监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、
存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务；工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务（按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营）；自有物业租赁；智慧商业显示软硬件产品技术服务业务（安装、调试、咨询等）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；教学专用仪器销售；照明器具销售；教学用模型及教具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务；生产经营新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示），生产经营智慧商业显示软硬件产品，技术服务业务（安装、调试、咨询等）。建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘
头一号路 8 号创维创新谷 6#楼 6#-1308；截至 2024 年 6 月 30 日，总资产：人民
币 29,140.11 万元；净资产：人民币 4,943.58 万元；2024 年 1-6 月主营业务收入：
人民币 18,779.73 万元；净利润：人民币-1,437.39 万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维光电科技（深圳）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

2、创维云科技（福建）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张伟；注册资本：1,000 万人民币；主营业务，一般项目：云
计算装备技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网设备销售；互联网安全服务；网络设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司住所：福建省福州市仓山区建新镇金山大道 580 号绿色金山四期 51#楼 1 层
05 商场；创维云科技（福建）有限公司于 2024 年 7 月 8 日成立，成立时间不足
一年，是间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
（2）关联交易
创维云科技（福建）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
3、陕西创维新能源科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：马龙；注册资本：20,000 万人民币；主营业务，一般项目：对
外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；合同能源管理；太阳能发电技术服务；工程管理服务；风电场相关系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；规划设计管理；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；风力发电技术服务；软件开发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；
太阳能热利用装备销售；发电技术服务；风电场相关装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；输电、供