金科环境:董事会提名委员会工作细则

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
金科环境股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

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第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
的其他事项。
提名委员会应当对被提名的独立董事的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会会议经主任委员或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临
时会议。
第十条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能出席时可委
托其他 1 名委员（独立董事）主持；召集人不履行职务的，由 1/2 以上的委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。
第十一条 召开提名委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事
项于会议召开 3 日前通知全体委员。
特殊或紧急情况下，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以通过电话或其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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第十三条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；提名委员会会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员
及其他非隶属于提名委员会的工作人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。提名委员会会议档案的保存期限为 10年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事
会。
第二十条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，在未
获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
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司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本工作细则解释权和修改权归属于董事会。
金科环境股份有限公司
2024 年 8 月