华是科技:董事会决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-036
浙江华是科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因个人原因，
已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董事温志伟先生和独立董 事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十九次会议决议；
2、 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第十五次会议记录。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日