天岳先进:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-058
山东天岳先进科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司 2024 年上半年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日