标准股份:标准股份第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-030
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2024 年半年度报告》全文。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任会计师事务所的公告》（2024-031）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-032）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十三日