首钢股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-036
北京首钢股份有限公司
八届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董
事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2024 年 8 月 21 日在河北省唐山市曹妃甸区首钢京
唐钢铁联合有限责任公司指挥中心三层一会议室召开。
（三）会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估审核报告》
本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估审核报告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日