先达股份:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-029
山东先达农化股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2024 年 8 月 9 日以电话和邮件方式向全体监
事发出会议通知。本次监事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 127,220.90 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 511.12 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37 万元。
监事会全体成员对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行审阅，发表如下审核意见：
1.公司 2024 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果。
2.公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2024年8月21日