通化金马:半年报监事会决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-20
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024年 8 月 9 日以微信形式送达全体监事。
2.2024 年 8 月 20 日上午 11 时在监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告
及其摘要。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日