信测标准:董事会决议公告
公告时间:2024-08-15 19:02:35
证券代码:300938 证券简称:信测标准 公告编号:2024-115
债券代码:123231 债券简称:信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第三十六次会议于 2024 年 8 月 9 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知,
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持,会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、本次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日