朗特智能:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-047
深圳朗特智能控制股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 修订或制定 是否需要提交
股东大会审议
1 募集资金管理制度 修订 是
2 董事、监事、高级管理人员所持本公 修订 否
司股份及其变动管理制度
3 董事、监事及高级管理人员行为规范 修订 是
4 投资者关系管理制度 修订 否
5 信息披露管理制度 修订 否
6 重大信息内部报告制度 修订 否
7 舆情管理制度 制定 否
上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、3项需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。修订及制定的制度全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日