合肥城建:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024088
合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议
应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体
内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 8
月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
对参股公司提供财务资助的议案》；
《关于对参股公司提供财务资助的公告》具体内容详见2024年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 8
月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月十二日