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南京高科:南京高科第十一届监事会第一次会议决议公告

公告时间:2024-08-12 17:47:09

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2024-032 号
南京高科股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8
月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于 2024 年 7 月
29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举吕晨先生为公司监事会主席,任期三年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:监事会主席吕晨先生简历
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月十三日
附件:
监事会主席吕晨先生简历
吕晨,男,1970 年 1 月生,汉族,江苏泰州人,大学学历,高
级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员,本公司助理工程师,南京新港工程设计所副所长,南京高科工程设计研究院有限公司经理,南京高科建设发展有限公司总经理,本公司监事,副总裁,工会主席,监事会主席。现任本公司监事会主席。
截至目前,吕晨先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

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