中元股份:董事会决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-035
武汉中元华电科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。董事会办公室于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式通知
了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女士、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。

第六届董事会第六次会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十三日