协和电子:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-030
江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024
年8月12日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日