宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-043
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议通知于2024年8月2日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议 于2024年8月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议 由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2024年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日